إثر تعهد وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث بموجب تعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في شكاية مثارة من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية ضد شخص من أجل “جرائم ديوانية وصرفية وجبائية وغسل الأموال”.
الآن:
صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس: خمسون سنة من الالتزام…
وزارة الصحة تنعى الدكتور منصف المحمدي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي: جائزتان ل”إلى ابني” لظافر العابدين
د. الشاعر علي الورتاني في تحية الى روح المسرحي عزالدين قنون: “صديق سأبقى أحبه”
“يوميات زوجة معتقل سياسي”: دردشة في طريق سجن المرناقية (لايف)
مجدي الكرباعي: “بنوراما الإيطالية تنشر مقالا بعنوان ” ميلوني و سعيد و الاتفاقيات الإبراهيمية “
اعدادية المدينة الجديدة 1 ببن عروس: وفاة تلميذ على اثر ضربة تلقاها من تلميذا آخر (فيديو)
بعد ان تقرر التوقف عن التزويد لمدة يومين، الغاء الاضراب العام في قطاع المحروقات
محسن مرزوق يكتب عن “الانتقام و لعنة الكرسي في تونس”
اطلاق أيام المطالعة والمعلومات تحت شعار “توظيف تقنيات الذّكاء الاِصطناعي في خدمات المكتبات العمومية”
اشهار: اتصالات تونس تقنرح على منخرطيها لعبة لربح Smartwatch Huawei Band 8
تغيير في الوضع الجوي في بعض المناطق بداية من غد الثلاثاء
مراسم استقبال الرئيس سعيد لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون (فيديو و صور)
الرئيس سعيد في استقبال نظيره الليبي محمد يونس المنفي (فيديو)
تونس تحتضن ندوة مغاربية حول علم الجينيالوجيا و تاريخ العائلات
جربة تتضامن مع الشعب الفلسطيني وتُلغي احتفالات معبد الغريبة اليهودي
تونس : النساء الديمقراطيات ينتصرن لرئيستهن السابقة بشرى بلحاج حميدة
تونس : في حي التضامن هناك نار تحت الرماد
جنوب افريقيا: الذهبية للملاكمة التونسية خلود الحليمي
الرئيسية » غسل الأموال
الوسم: غسل الأموال
مقالة
منوبة: رجلا اعمال وراء شركات وهمية لغسل الأموال من مصادر غير مشروعة و التحيل على البنوك و الديوانة
و قد أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق نشرتها الإخبارية الاسبوعية ليوم الاثنين 6 جويلية 2020، على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة ملف الرجلين بشبهة التورّط في شبكة مختصّة في إنشاء شركات وهميّة لاستعمالها كواجهة لغسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة.