أكدت الناطقة باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، أنه تم رصد تدفقات مالية هامة على جمعية نماء تونس بحسابها لا تتماشى ونشاطها المصرح به، مفيدة بوجود شبهة عمليات مالية مسترابة لناشطين صلب جمعية نماء تونس.
الآن:
هيئة الدّفاع عن المعتقلين السياسيين تصدر بلاغا للرأي العام
اتصالات تونس تضع على ذمة المدمنين على الانترنت خدمة جديدة (ومضة اشهارية)
جندوبة: الحماية المدنية تتمكن من اطفاء حريق اندلع بسيارة
وفاة صلاح السعدني الفنان المصري عن سن يناهز 81 عامًا
معرض الكتاب بالكرم: قائمة الفائزين بجوائز الابداع الأدبي و الفكري
عودة بالصور في افتتاح معرض الكتاب بالكرم تحت إشراف الرئيس سعيد
في قاعة الفن الرابع: “آخر البحر” لفاضل الجعايبي في مناسبتين
سجل المؤسسات و وزارة التشغيل و التضامن بالكيبيك يوقعان على مذكرة تفاهم
جربة: زيارة الغريبة الدينية ستقتصر هذا العام على الطقوس الدينية (وثيقة)
تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين تدعو الى “وقفة تضامنية أمام سجن المرناقية و انهاء المهزلة” …
القيروان: آخر المستجدات حول طعن تلميذ التاسعة أساسي من عدمه لأستاذه
مجلس الأمن: لجنة التشريع العام تستمع إلى ممثلين عن وزارة الصحة
جمعيات/ دعوة للمشاركة في ملتقى الدفاع عن ضحايا قضية التآمر
سبيطلة: انطلاق فعاليات الدورة 33 من شهر التراث (فيديو و صور)
أكثر من 100 عارض في الصالون الدولي ال14 للفلاحة البيولوجية
الكرم: تدشين وحدة لتقصّي سرطان الثدي بالمستشفى الجهوي خير الدين (صور)
تونس : الملتقى الوطني للدفاع عن ضحايا توظيف القضاء والمحاكمات غير العادلة
على مستوى العقبة في اتجاه سجن المرناقية، زياد الهاني كشاهد عيان (لايف)
الداخلية: القبض على محمود السلامي “يوسف” عنصر إرهابي خطير بأحد المسالك نحو جبال القصرين
الوسم: تبييض اموال
إيقاف القيادي في حركة النهضة عادل الدعداع على خلفية شكاية في تبييض أموال ضد جمعية خيرية
قام أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرئم الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني ليلة أمس الثلاثاء 21 جوان 2022 بإيقاف القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، وذلك بمقتضى إذن قضائي صادر عن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.
القضاء يحكم على نبيل القروي رئيس قلب تونس بخطية قيمتها 19 مليون و 335 ألف دينار
وفق موزاييك أف أم، الحكم الصادر اليوم الاربعاء 14 أفريل 2021 يتعلق بقضية ديوانية أحيل فيها نبيل القروي بحالة سراح و تعود الى عدة سنوات و هي بخصوص عدم ارجاع محاصيل صادرات.
سواغ مان: الاثنين 29 مارس 2021 جلسة مرافعة في قضية تبييض اموال
رغم ان المحامين نصحوه بطلب التاخير للتثبت قي مؤيدات جديدة من سويسرا، الا ان سواغ مان، الشخصية المثيرة للجدل من اصول تونسية كان يقيم بين باريس و امريكا و تم ايداعه السجن منذ 4 جويلية 2019، بقرار من قاضي التحقيق في القطب المالي و الاقتصادي، رفض و خير ان يحسم القضاء لانه لم يعد بطيق...
موقع الكتروني يؤكد ايداع الاخوين منير و عبد المنعم السجن بشبهة تبييض اموال، شقيقهما عماد الدائمي يقرر مقاضاة المازري الحداد
المقال الذي تم نشره الخميس 7 ماي 2020 في الموقع Tunisie Secret, يسوق انباء حول ايداع عبد المنعم الدائمي (عرف بانه رئيس جمعية “تونس الخيرية” و راج كم من مرة بان حولها شبهات في مصادر تمويلها) و منير الدائمي (مقيم بقطر و يشتغل بقناة الجزيرة) السجن في قضايا شبهة فساد.
من هم المنافقون الذين تخلوا عن الوافي لما سانده علاء الشابي ؟
في كل محنة ينفض ” الاصدقاء ” ولا يبقى الا صديق مخلص . سمير الوافي تحدث بمرارة عن المنافقين الذين انفضوا من حوله حين انتفت المصلحة منوها بعلاء الشابي الذي آزره في محنته وكان له نعم الرفيق .
تبييض اموال : إحالة قضية الوافي على الدائرة الجناحية بابتدائية بتونس
رفضت اليوم الجمعة 31 اوت محكمة التعقيب تعقيب النيابة العمومية بخصوص جريمة غسل الأموال المنسوبة للإعلامي سمير الوافي .
تبييض أموال: تغيير القاضي المكلّف بملفّ سليم الرياحي
أكّد رئيس حزب الاتحاد الوطنيّ الحرّ سليم الرياحي، أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يواصل الاستماع اليه صباح اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017 فيما يتعلّق بقضية تبييض الأموال.
سيدي بوزيد: الإطاحة بشخص من أجل تبييض الأموال
بناءً على توفر معلومات لدى وحدات الحرس الوطني بسيدي بوزيد مفادها تعمّد بعض المهرّبين شراء عقارات قصد تبييض الأموال المتأتية من التهريب، تمكّنت أمس الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 الوحدات المذكورة من إيقاف سيّارة أجرة “لواج” على متنها مبلغ مالي قدره 120 الف دينار.