.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

تجميد 350 مليون دينار على علاقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

جمدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية أموالا بقيمة 350 مليون دينار في علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال...

إعادة إدراج تونس ضمن القائمة السوداء :اللجنة التونسية للتحاليل المالية توضح (وثيقة)

قالت اللجنة التونسية للتحاليل المالية إنه قد تم ادراج تونس ضمن القائمة السوداء منذ شهر فيفري 2018 وعليه فان...

تونس : ما الجديد في القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ؟

إزاء الصعوبات في تطبيق قانون 2015 لمقاومة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والمؤاخذات التي سجلها تقرير مجموعة...

حشيشة: تجميد أموال الإرهابيين خطوة نحو سحب تونس من القائمة الرمادية

أكّد كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية لطفي حشيشة  اليوم السبت 17 نوفمبر 2018، أنّ تجميد اللجنة...
error: المحتوى ملكية فكرية خاصة