.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

في قضية اقتناء شقق بآليكانتي الإسبانية: الشروع في التحقيق مع 44 شخصا في هذه التهم


62 Shares

بعد الإطلاع على نتائج الابحاث التي شرعت فيها منذ جانفي الماضي، الادارة الفرعية للبحث في الجرائم المالية بخصوص اقتناء الشقق بالجنوب الشرقي الإسباني، تقرر ما يلي:

فتح بحث تحقيقي تعهد به أحد القضاة الذي شرع في استنطاق المضنون فيهم و عددهم، حسب موزاييك، 44 من الرجال و النساء يشتغل أغلبهم في القطاع الخاص، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة.

و من بين التهم، غسيل الاموال، استغلال التسهيلات التي تخولها خصائص النشاط المهني و التصدير دون اعلام و استعمال وثائق غير صحيحة و خلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية و التعامل مع مقيمين و غير مقيمين و عدم ارجاع محاصيل الصادرات و التوريد دون اعلام البنك المركزي و استغلال المنح…




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة