قالت اللجنة التونسية للتحاليل المالية إنه قد تم ادراج تونس ضمن القائمة السوداء منذ شهر فيفري 2018 وعليه فان القائمة التي نشرت اليوم هي مجرد تحيين للقائمة السابقة اعتمادا على المنهجية الاوروبية من جهة وعلى قائمة مجموعة العمل المالي (GAFI) من جهة أخرى .
وأكدت اللجنة انها نفذت خطة عمل مجموعة العمل المالي في الاجال المحددة لها وسيتم في الايام المقبلة مناقشة التقرير المتعلق بتونس من قبل الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (GAFI) متطلعة الى اقرار نهائي من قبل “القافي” بتنفيد تونس لكامل خطة العمل المناطة بعهدتها .
وكانت المفوضية الاوروبية قد نشرت اليوم بلاغا صحفيا يفيد انها ادرجت دولا جديدة في قائمة الدول التي تشكو نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
شارك رأيك